電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中需要的證據(jù)有哪些？上海刑事辯護(hù)律師為您介紹

　　隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展和信息技術(shù)的進(jìn)步，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢，進(jìn)而引發(fā) "海量 "證據(jù)審查等問題。因此，有必要從證據(jù)審查、事實(shí)認(rèn)定、法律適用等方面明確詐騙犯罪案件的審查路徑和方法，提高辦案質(zhì)量和效率。上海刑事辯護(hù)律師帶您了解一下相關(guān)的情況。

　　一、客觀性證據(jù)可以優(yōu)先進(jìn)行審查

　　在證據(jù)法理論中，客觀性證據(jù)主要是以人以外之物為取證調(diào)查對象的證據(jù)，包括物證、書證、視聽技術(shù)資料、電子信息數(shù)據(jù)等實(shí)物證據(jù)，以及企業(yè)基于客觀之物形成的現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、鑒定意見等，這些都是證據(jù)雖然會受到國家自然環(huán)境因素的影響，但在我們沒有一個(gè)人為社會因素可以介入的情況下，其外部發(fā)展特征、性狀及內(nèi)容等基本經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，所包含的證據(jù)內(nèi)容受人的主觀意志的影響程度較小。

　　行為人在實(shí)施詐騙時(shí)總會留下客觀痕跡，這就要求司法工作人員采取以客觀證據(jù)為中心的證據(jù)審查模式，運(yùn)用客觀證據(jù)對口供等主觀證據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)、補(bǔ)強(qiáng)和解釋，確保資金流向證據(jù)和通信記錄得到“審查”。

　　資金流向證據(jù)作為主要內(nèi)容涉及涉案公司的公司管理賬戶、行為人本人或使用第三人姓名開設(shè)的銀行個(gè)人賬戶、第三方移動支付平臺賬戶等，審查工作方法研究包括：一是雙向?qū)彶榉ā２粌H要審查涉案賬戶的資金流出情況，還要審查其同期資金流入市場情況，綜合分析研判行為人經(jīng)濟(jì)貿(mào)易往來發(fā)展規(guī)律。二是延伸審查法。

　　不僅要審查詐騙犯罪行為方式實(shí)施教學(xué)過程中的資金業(yè)務(wù)往來基本情況，還要審查詐騙問題行為模式實(shí)施前后的交易成本明細(xì)。三是穿透審查法。既要審查一級收付款賬戶的交易明細(xì)，也要同時(shí)根據(jù)我國一級收付款賬戶判斷提供資金流入的主要采用二級收付款賬戶，并至少對二級收付款賬戶的交易明細(xì)項(xiàng)目進(jìn)行安全審查，追蹤資金的實(shí)際流向。四是抽樣審查法。對于中國銀行金融賬戶交易對象沒有過多的案件，可以直接按照收付款的金額從大到小排序，抽樣追蹤其中數(shù)筆大額資金的流向。

　　根據(jù)行為人對資金性質(zhì)、數(shù)額和用途的辯護(hù)，綜合采用上述審查方法中的一種或多種，必要時(shí)可以委托司法會計(jì)鑒定，在分析有關(guān)交易細(xì)節(jié)的基礎(chǔ)上，判斷理由是否合理，及時(shí)開展追回被盜財(cái)產(chǎn)和追回?fù)p失的工作，深入挖掘洗錢犯罪。

　　通訊記錄證據(jù)包括從手機(jī)和電腦等存儲介質(zhì)或網(wǎng)絡(luò)“云盤”中提取的聊天記錄和電子郵件。在公司詐騙案件中，行為人的等級地位、責(zé)任分工、獲利方式和違法所得數(shù)額不同，對犯罪事實(shí)的認(rèn)識也不同。

　　在一些詐騙案件中，委托人的客觀行為和非法占有目的明顯，但普通員工或行政技術(shù)部門的員工否認(rèn)主觀認(rèn)識，提出“中立幫助無罪”等抗辯。

　　在這方面，檢察官不應(yīng)相信或否認(rèn)一切，而應(yīng)仔細(xì)審查共犯、行為人和被害人之間的通信記錄。對於那些沒有相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)背景、工作時(shí)間短及職級較低的人士，如果沒有其他人士指認(rèn)他們，亦沒有通訊紀(jì)錄證明他們具有主觀知識，則在某程度上顯示無罪釋放是合理的。

　　二、查明案件事實(shí)的全過程

　　與盜竊、搶劫、搶劫等財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移罪相比，詐騙罪呈現(xiàn)出“和平自愿”的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移形態(tài)，即使在親屬、朋友、股東、交易伙伴之間，也容易與民事經(jīng)濟(jì)糾紛混淆，需要結(jié)合案件的全部事實(shí)進(jìn)行判斷。

　　在實(shí)踐中，不能只從單一角度考慮問題，而把重點(diǎn)放在行為人如何采取詐騙手段、如何取得被害人的錢財(cái)上，對行為人在詐騙前后的主客觀情況關(guān)注不夠。這種辦案方式可以處理簡單的案件，但往往無法處理復(fù)雜的案件，容易導(dǎo)致結(jié)論的偏差。

　　對此，司法工作人員應(yīng)以詐騙行為為重點(diǎn)，將案件事實(shí)分為前、中、后三個(gè)階段，根據(jù)犯罪時(shí)空順序的一維性和不可逆性，在每個(gè)階段都應(yīng)確立“關(guān)鍵事實(shí)”，為定罪量刑提供充分的事實(shí)依據(jù)。

　　事前階段應(yīng)查明以下三類事實(shí):一是行為人的資產(chǎn)。在“借名”詐騙案中，有的行為人沒有房產(chǎn)和穩(wěn)定收入，前期以高息向他人借了巨額債務(wù)，已經(jīng)呈現(xiàn)出“資不抵債”的狀態(tài)；部分行為人雖然名下缺乏足夠的資產(chǎn)，但享有大量未償債權(quán)，不應(yīng)遺漏，應(yīng)納入資產(chǎn)評估范圍。二是演員的操作。

　　在市場經(jīng)濟(jì)條件下，即使行為人所經(jīng)營的公司缺乏足夠的賬面資本，對其缺乏履行能力的認(rèn)定也不應(yīng)“一刀切”。應(yīng)結(jié)合涉案公司的經(jīng)營場所、人員、業(yè)務(wù)類型，對其經(jīng)營能力和市場前景做出準(zhǔn)確判斷，確認(rèn)是否存在明顯的資金鏈斷裂、經(jīng)營失敗等時(shí)間節(jié)點(diǎn)。第三是加害人與受害人的關(guān)系。

　　上海刑事辯護(hù)律師認(rèn)為，雖有行為人騙取被害人錢財(cái)，但雙方事前有債務(wù)糾紛或侵權(quán)糾紛等財(cái)產(chǎn)給付原因，或有夫妻、同居等密切關(guān)系，難以區(qū)分hotchpot也有行為人在作案前與被害人有經(jīng)濟(jì)往來。為了騙取被害人的錢財(cái)，他們會先“賠錢”讓被害人獲得一定的經(jīng)濟(jì)利益，對其履約能力產(chǎn)生信任。這種情況應(yīng)該查明。