◆ 來看案件詳情 ◆
怎么被騙的?從辦理的成功案例來看:無論平臺是否關(guān)閉, 人員是否跑路,公司是否注銷,都可以追回的。想要追回的話,可以將手上所有的證據(jù)材料提供給我評估能否追回。本律師是追回了多起網(wǎng)絡(luò)投資虧損案件的專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融律師。擅長網(wǎng)絡(luò)投資理財追款、電信詐騙及關(guān)聯(lián)罪名刑事辯護(hù)。處理全國各地的案件。我的聯(lián)系方式及二維碼可在我的主頁查看。
您好,建議您盡快報警處理
日前,衡水市公安局濱湖新區(qū)分局成功打掉一網(wǎng)上開設(shè)賭場的特大團(tuán)伙,初查發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙涉案網(wǎng)絡(luò)賬戶近7000個,涉案人員涉及河北、山東、湖南、四川等省份。公安機(jī)關(guān)已經(jīng)對16名涉案犯罪嫌疑人依法執(zhí)行刑事拘留,并進(jìn)一步偵查該案涉及的洗錢、上級代理、平臺組織者等違法犯罪情況。
據(jù)查,參與賭博的人員中除了個別組織者借此非法獲利外,多數(shù)玩家輸錢,更有不少玩家因此負(fù)債累累甚至傾家蕩產(chǎn)、親友離散,社會影響極其惡劣。隨著民警的深入偵查和部分犯罪嫌疑人的到案,逐漸揭開了這個賭博網(wǎng)站的神秘面紗。
△圖:“捕魚王II”網(wǎng)站截圖
1
平臺偽裝引誘,貪利蠢蠢試水
據(jù)了解,該賭博網(wǎng)站名為“捕魚王Ⅱ”,為了吸引更多的人員參與賭博和發(fā)展各級代理,該網(wǎng)站采取傳銷拉人模式。
△圖:“捕魚王II”代理模式
一旦注冊成該賭博平臺的會員后,絕大多數(shù)人都會抱著試試手氣的想法賭上幾把,小賭獲利后賭注漸大,結(jié)果十賭九輸。
當(dāng)你開始輸錢后,發(fā)展你成為會員的上線就會告訴你:
如果繼續(xù)推廣發(fā)展更多的會員,你所發(fā)展的會員參與賭博產(chǎn)生資金流水,你可以拿到傭金。
而且你的下線發(fā)展下線,只要是你的下線,不管幾級,參與賭博產(chǎn)生的資金流水,你都會分得相應(yīng)的傭金提成。
你的下線參賭人越多,產(chǎn)生的資金流水越多,你掙的傭金就越多。
"
就這樣,“捕魚王Ⅱ”賭博平臺上的會員呈金字塔式增長,并且不少人每天在游戲界面上通報掙取傭金的排名,多的每天可以掙取傭金20余萬元,借此吸引更多的人冒著違法犯罪的風(fēng)險加入其中。
衡水總代理張某從2019年12月底到今年案發(fā),僅幾個月的時間,就發(fā)展1000余人,而張某從中牟利24萬余元;
山東臨沂劉某是張某的”上線“,在不到半年時間內(nèi)發(fā)展會員5900余人,從中牟利26萬余元。
這二人僅僅是兩個地級市的代理。
△圖:“捕魚王II”網(wǎng)站截圖
2
花式刺激玩家,期取高額流水
平臺為了刺激玩家參與賭博,產(chǎn)生高額資金流水,平臺經(jīng)常鼓勵各級代理,將一些愛賭、有錢的玩家拉進(jìn)一個群,并且經(jīng)常請這些大玩家吃喝,以刺激玩家。
代理寧某,瘋狂充錢賭博,在家人不知情的情況下,把自己的錢輸完了,向家里要錢無果后,他便到銀行辦理了三張信用卡,然后每張卡透支18萬元用于賭博充值,三張卡就透支54萬元。
在其上級代理的教唆下,用他的下線建了幾個小號,然后用小號瘋狂賭博,掙取自己賭博資金流水的傭金。寧某僅靠自己小號產(chǎn)生的傭金就達(dá)35萬余元,結(jié)果這35萬的傭金也被全部輸?shù)簦瑑H這兩項寧某就輸?shù)?0余萬元。
寧某瘋狂賭博產(chǎn)生的傭金其上線代理都能受益,甚至平臺上有客服人員專門與其對接,不定期的給他發(fā)點金幣做為福利,促其繼續(xù)賭博。
△圖:“捕魚王II”網(wǎng)站截圖
3
傭金誘餌刺浮,財盡途毀囹圄
經(jīng)核實,該“捕魚王Ⅱ”賭博平臺獲利方式是不管你采取何種賭博方式,都會在每局賭博中抽取贏家所贏金額的5%。另外,平臺為了讓參賭人員上癮,一般都是剛玩的時候會有所控制的讓玩家多有贏利,玩家一看真能賺錢,便開始加大賭注,結(jié)果會輸?shù)囊粩⊥康兀蠖鄶?shù)的玩家都有想把輸?shù)腻X撈回來的思想,總想著玩把大的把之前輸?shù)囊幌伦訐苹貋恚M知越陷越深。
代理陳某有正式工作,一開始只是抱著試試看的態(tài)度,先賭小的,結(jié)果賭了幾把,贏了幾個小錢后就逐漸增加籌碼,越玩越大,結(jié)果一下子輸了好幾萬。
這時陳某感覺到自己被賭博網(wǎng)站騙了,一度想跳樓自殺,后又幻想把輸?shù)腻X撈回來,便開始發(fā)展下線成為代理。結(jié)果把平臺返給他的5萬余元傭金輸?shù)艉螅州斄?0余萬元,下步面臨判刑的他不僅工作不保,還欠了一屁股外債。
因疫情原因,辦案民警剛為其辦了取保,不到兩小時便發(fā)現(xiàn)其有自殺的跡象,后經(jīng)辦案人員多方找尋,終于成功挽回其生命,同時尋機(jī)做思想工作,使其打消了自殺念頭。
4
刷單轉(zhuǎn)賬掙錢,卷入網(wǎng)絡(luò)賭博
賭博平臺管理人員為了逃避打擊,所有的轉(zhuǎn)賬均不用自己的賬戶,所有的充值、返現(xiàn)都是通過第三方公司或平臺來做,有的人平時接兼職為他們轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬,刷幾筆單就能掙錢,殊不知,他們已經(jīng)走上了犯罪的道路。
△圖:洗錢模式
湖南汩羅的何某因賭博欠下幾百萬的債務(wù),后經(jīng)人介紹接了一份“替人轉(zhuǎn)賬掙錢”的活——他用自己和母親的身份證分別注冊了多張銀行卡,把卡號提供給其上線,然后每天用這些銀行卡收錢,當(dāng)收到一定額度后,其上線便讓其把賬戶上的錢轉(zhuǎn)走,而他從中掙取千分之五的提成。
山東新泰的趙某和張某,根據(jù)一個刷單平臺的指使,四處收購營業(yè)執(zhí)照用于注冊企業(yè)支付寶,每張營業(yè)執(zhí)照注冊11個支付寶,然后用這些支付寶根據(jù)平臺的指示每天刷單轉(zhuǎn)賬,從中掙取提成。
更有部分公民為了掙點“外快”,用自己或親友的身份證注冊銀行卡出售給不法之徒使用,這些行為實際上都涉嫌賭博罪或幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,是要被追究法律責(zé)任的。
經(jīng)過工作,警方已于日前赴山東、湖南、四川等地抓獲犯罪嫌疑人,案件仍在進(jìn)一步偵辦中。