第八條 人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)虛假訴訟犯罪的線索來源包括：
（一）民事訴訟當(dāng)事人、訴訟代理人和其他訴訟參與人、利害關(guān)系人、其他自然人、法人和非法人組織的報案、控告、舉報和法律監(jiān)督申請；上海職務(wù)犯罪辯護律師
（二）被害人有證據(jù)證明對被告人通過實施虛假訴訟行為侵犯自己合法權(quán)益的行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任，且有證據(jù)證明曾經(jīng)提出控告，而公安機關(guān)或者人民檢察院不予追究被告人刑事責(zé)任，向人民法院提出的刑事自訴；
（三）人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)、司法行政機關(guān)履行職責(zé)過程中主動發(fā)現(xiàn)；
（四）有關(guān)國家機關(guān)移送的案件線索；
（五）其他線索來源。
第九條 虛假訴訟刑事案件由相關(guān)虛假民事訴訟案件的受理法院所在地或者執(zhí)行法院所在地人民法院管轄。有刑法第三百零七條之一第四款情形的，上級人民法院可以指定下級人民法院將案件移送其他人民法院審判。
前款所稱相關(guān)虛假民事訴訟案件的受理法院，包括該民事案件的一審、二審和再審法院。
虛假訴訟刑事案件的級別管轄，根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定確定。
第十條 人民法院、人民檢察院向公安機關(guān)移送涉嫌虛假訴訟犯罪案件，應(yīng)當(dāng)附下列材料：
（一）案件移送函，載明移送案件的人民法院或者人民檢察院名稱、民事案件當(dāng)事人名稱和案由、所處民事訴訟階段、民事案件辦理人及聯(lián)系電話等。案件移送函應(yīng)當(dāng)附移送材料清單和回執(zhí)，經(jīng)人民法院或者人民檢察院負責(zé)人批準(zhǔn)后，加蓋人民法院或者人民檢察院公章；
（二）移送線索的情況說明，載明案件來源、當(dāng)事人信息、涉嫌虛假訴訟犯罪的事實、法律依據(jù)等，并附相關(guān)證據(jù)材料；
（三）與民事案件有關(guān)的訴訟材料，包括起訴書、答辯狀、庭審筆錄、調(diào)查筆錄、談話筆錄等。
人民法院、人民檢察院應(yīng)當(dāng)指定專門職能部門負責(zé)涉嫌虛假訴訟犯罪案件的移送。
人民法院將涉嫌虛假訴訟犯罪案件移送公安機關(guān)的，同時將有關(guān)情況通報同級人民檢察院。
第十一條 人民法院、人民檢察院認定民事訴訟當(dāng)事人和其他訴訟參與人的行為涉嫌虛假訴訟犯罪，除民事訴訟當(dāng)事人、其他訴訟參與人或者案外人的陳述、證言外，一般還應(yīng)有物證、書證或者其他證人證言等證據(jù)相印證。
第十二條 人民法院、人民檢察院將涉嫌虛假訴訟犯罪案件有關(guān)材料移送公安機關(guān)的，接受案件的公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)出具接受案件的回執(zhí)或者在案件移送函所附回執(zhí)上簽收。
公安機關(guān)收到有關(guān)材料后，分別作出以下處理:
（一）認為移送的案件材料不全的，應(yīng)當(dāng)在收到有關(guān)材料之日起三日內(nèi)通知移送的人民法院或者人民檢察院在三日內(nèi)補正。不得以材料不全為由不接受移送案件；
（二）認為有犯罪事實，需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)在收到有關(guān)材料之日起三十日內(nèi)決定是否立案，并通知移送的人民法院或者人民檢察院；
（三）認為有犯罪事實，但是不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)立即報經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責(zé)人批準(zhǔn)，在二十四小時內(nèi)移送有管轄權(quán)的機關(guān)處理，并告知移送的人民法院或者人民檢察院。對于必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后辦理手續(xù)，移送主管機關(guān)；
（四）認為沒有犯罪事實，或者犯罪情節(jié)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任的，或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案，并應(yīng)當(dāng)說明理由，制作不予立案通知書在三日內(nèi)送達移送的人民法院或者人民檢察院，退回有關(guān)材料。
第十三條 人民檢察院依法對公安機關(guān)的刑事立案實行監(jiān)督。
人民法院對公安機關(guān)的不予立案決定有異議的，可以建議人民檢察院進行立案監(jiān)督。
規(guī)定職務(wù)違法犯罪問題線索移送制度，有利于審判機關(guān)、檢察機關(guān)、公安機關(guān)、審計機關(guān)等國家機關(guān)，及時移送其發(fā)現(xiàn)的公職人員涉嫌職務(wù)違法犯罪的問題線索，發(fā)揮相關(guān)機關(guān)反腐敗的協(xié)同配合作用，確保監(jiān)察機關(guān)及時查處各種職務(wù)違法犯罪行為。明確職務(wù)違法犯罪案件的管轄權(quán)，有利于監(jiān)察機關(guān)和其他有關(guān)機關(guān)各司其職、各盡其責(zé)，避免爭執(zhí)或推諉。
本條分兩款。第一款規(guī)定了公職人員涉嫌職務(wù)違法或者職務(wù)犯罪問題線索移送制度。根據(jù)本法第三條的規(guī)定，監(jiān)察機關(guān)是行使國家監(jiān)察職能的專責(zé)機關(guān)，對所有行使公權(quán)力的公職人員進行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪。因此，審判機關(guān)、檢察機關(guān)、公安機關(guān)、審計機關(guān)等國家機關(guān)，在審判、審查起訴、刑事偵查、治安行政管理、審計等工作中，發(fā)現(xiàn)公職人員涉嫌職務(wù)違法犯罪問題線索的，應(yīng)當(dāng)及時移送監(jiān)察機關(guān)。此處規(guī)定的公職人員是指本法第十五條規(guī)定的六大類人員。此處規(guī)定的職務(wù)違法或者職務(wù)犯罪的問題線索，除了本法第十一條第二項規(guī)定的七類職務(wù)違法或者職務(wù)犯罪的問題線索，還包括其他職務(wù)違法或者職務(wù)犯罪問題線索。為加強協(xié)調(diào)配合，監(jiān)察機關(guān)與審判機關(guān)、檢察機關(guān)、公安機關(guān)、審計機關(guān)等國家機關(guān)應(yīng)當(dāng)建立問題線索移送機制。
根據(jù)本條規(guī)定，監(jiān)察機關(guān)在調(diào)查涉嫌職務(wù)違法犯罪的被調(diào)查人其他違法犯罪案件時，需要檢察機關(guān)、公安機關(guān)等其他機關(guān)協(xié)助的，其應(yīng)當(dāng)給予協(xié)助。
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